建行合肥城西高新开发区支行持续强化对公客户身份识别工作
时间：2023-08-04 05:48:08
(资料图)
随着近期内外部对公开户工作监管力度的进一步加大，根据银监部门要求和上级行部署，为加强员工合规管理，督促员工行为规范，合肥高新开发区支行认真开展案件警示教育，把教育工作贯穿到日常监督的全过程。
此次对公客户识别及对公开户系列反洗钱警示案例的学习，支行负责人提出了相关岗位的要求和员工行为规范：一是客户经理在现场尽职调查时要持续做好第一道客户身份识别工作，强化客户身份识别意识，提倡识别的多元化形式；二是前台经办柜员经办开户等业务时，要运用多种外网查询方式多角度全面了解客户情况；在系统内录入相关信息时，应做到应录尽录，不局限于客户自主提供的材料，特别要注意操作流程规范，三是全行各岗位员工要持续强化反洗钱风险防范意识，牢固树立合规经营理念，以警示案例不断提醒自己，警钟长鸣。
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