团伙为洗钱购买黄金10万余克 被警方抓获
时间：2023-06-26 21:16:02
(资料图)
今年年初，合肥市肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。此后，肥西警方循线追踪、深挖细查，连续抓获犯罪嫌疑人35人。
警方调查显示，梁某某通过一款聊天软件认识绰号为“猪猪”的上线后，开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”，寻找可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店，“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡，实施刷卡购金跑分洗钱活动。
去年11月25日至今年1月2日，梁某某先后两次组建跑分车队，在合肥多家珠宝店进行刷卡购金，刷卡金额达49560087元，按照单价每克460元计算，购买黄金达107739克，已查明电诈案件377起，涉案电诈资金达24736829.8元。 “购买的黄金，梁某某会再交给‘猪猪’安排的其他人，最终完成洗白。”办案民警介绍说。
在侦办这起跑分洗钱案件中，肥西警方还发现一起“案中案”，主犯梁某某在合肥刷卡买金洗钱期间，曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。4月12日至14日，肥西警方相继将涉案嫌疑人陆续抓获。
警方提醒，切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还会被依法追究法律责任。记者 徐越蔷
