证券代码：000708         证券简称：中信特钢           公告编号：2023-040

          中信泰富特钢集团股份有限公司

(资料图片)

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席的情况

   （一）会议召开情况

   现场会议时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:45

   网络投票时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）

   其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日 9:15—

楼三楼会议中心

董事会

及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

占上市公司有表决权股份总数的 86.5633％。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表 12 名股东，代表股份

  通过网络投票的股东 43 人，代表股份 134,452,333 股，占上市公

司有表决权股份总数的 2.6639％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 136,889,591 股，

占上市公司有表决权股份总数的 2.7122％。

  其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 2,437,258 股，

占上市公司有表决权股份总数的 0.0483％。

  通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 134,452,333 股，占上

市公司有表决权股份总数的 2.6639％。

席了本次股东大会。

       二、提案审议情况

       会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股

  东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，以下议

  案均采取累积投票方式逐项表决，经过表决，通过了如下议案：

                                   表决意见

                                  占出席本次股东大会对

序号     议案名称

                 选举票数（股）          应有效表决权股份总数   结果

                                     的比例占比

       选举钱刚为      4,368,769,892     99.9951%   当选

       公司第十届

       董事会非独

       立董事        136,677,192       99.8448%   -

       选举郭家骅      4,368,780,592     99.9954%   当选

       为公司第十

       届董事会非

       独立董事       136,687,892       99.8527%   -

       选举李国荣      4,320,618,766     98.8930%   当选

       为公司第十

       届董事会非

       独立董事        88,526,066       64.6697%   -

       选举黄国耀      4,368,780,592     99.9954%   当选

       为公司第十

       届董事会非

       独立董事       136,687,892       99.8527%   -

       选举李国忠      4,368,898,762     99.9981%   当选

       为公司第十

       届董事会非

       独立董事       136,806,062       99.9390%   -

       选举罗元东      4,368,890,762     99.9979%   当选

       为公司第十

       届董事会非

       独立董事       136,798,062       99.9331%   -

                                   表决意见

                                  占出席本次股东大会对

序号     议案名称

                 选举票数（股）          应有效表决权股份总数   结果

                                     的比例占比

       选举张跃为      4,368,954,495     99.9994%   当选

       公司第十届

       董事会独立

       董事         136,861,795       99.9797%   -

       选举姜涛为      4,368,954,495     99.9994%   当选

       公司第十届

       董事会独立

       董事         136,861,795       99.9797%   -

       选举刘卫为      4,368,946,495     99.9992%   当选

       公司第十届

       董事会独立

       董事         136,853,795       99.9739%   -

       选举郏静洪      4,368,954,495     99.9994%   当选

       为公司第十

       届监事会股

       东代表监事      136,861,795       99.9797%   -

       选举承江为      4,365,524,188     99.9208%   当选

       公司第十届

       监事会股东

       代表监事       133,431,488       97.4738%   -

       选举朱新峰      4,365,523,288     99.9208%   当选

       为公司第十

       届监事会股

       东代表监事      133,430,588       97.4731%   -

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

  （二）律师姓名：李长虹、李政霖

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次

股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

大会的法律意见书。

  特此公告。

                  中信泰富特钢集团股份有限公司

                      董     事   会

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